7.09.2019
Versi asli postingan blog ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan tidak dibuat oleh penulis. Publikasi ini ditulis oleh Victoria Arcos dan Fernanda Martins, pengacara dari Area Antikorupsi KLA-Koury Lopes Advogados di Brasil.
Upaya antikorupsi di Brasil memiliki fokus baru – pencucian uang oleh bank. Ini adalah target baru dan terkait langsung dengan aktivitas terlarang dan skema korupsi ekstensif yang telah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir.
Misalnya, pada 8 Mei 2019, polisi Brasil menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap tiga eksekutif Banco Paulista SA, yang diduga terlibat dalam pencucian uang yang diatur untuk pembangunan konglomerat Odebrecht SA. Para eksekutif tersebut diduga terlibat dalam kontrak fiktif. oleh bank sebagai dokumentasi pendukung untuk transfer bank terkait ke Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, juga dikenal sebagai “departemen suap”.
Desas-desus beredar bahwa fase baru penyelidikan akan fokus pada perbankan dan lembaga keuangan, yang menurut beberapa orang membantu dalam pencucian jutaan reais yang terkait dengan skema suap. Perlu dicatat bahwa tahap baru penyelidikan ini berada di bawah tanggung jawab hakim utama yang baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman saat ini Sérgio Moro.)
Informasi yang tersedia untuk umum yang diberikan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Operasi “Cuci Mobil” ini membutuhkan partisipasi 170 petugas polisi federal untuk melakukan 41 penggerebekan di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro dan Porto Alegre.
Menyusul investigasi Operasi “Pencucian Mobil”, kira-kira BRL 48 juta telah dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA berdasarkan modus operasi mirip dengan yang sudah disaksikan: menggunakan rekening bank di luar negeri; diduga memalsukan kontrak; beralih ke broker, perusahaan fiktif, dan entitas di luar negeri. Dalam investigasi, pinjaman tambahan 28 juta BRL dari bank ke perusahaan fiktif juga dilaporkan.
Mengenai penggunaan bank di luar negeri, Odebrecht menyimpan sekuritas di rekening Bank Meinl di Karibia, yang kemudian ditarik oleh pialang dan dikirim ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA kemudian menandatangani kontrak dengan perusahaan konsultan milik Meinl Bank. Agen konsultan ini dilaporkan tidak memiliki karyawan dan 99% dari pendapatan mereka dikaitkan dengan Banco Paulista SA.
Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga menyelidiki tuduhan bahwa Banco Paulista SA telah melakukan 401 pembayaran kepada kolaborator untuk layanan yang tidak pernah diberikan.
Enam mitra Meinl Bank telah menjadi kolaborator dan memberikan informasi kepada otoritas Brasil. Para eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019 di bawah langkah-langkah perlindungan, termasuk pembayaran uang jaminan, pengiriman paspor mereka dan larangan meninggalkan negara.
Ketidakpastian membayangi fase baru ini. Itu mungkin dapat menghasilkan investigasi dan tindakan seluas yang berasal dari Operasi Cuci Mobil. Pemicunya sudah dilepaskan. Tapi chapter selanjutnya masih belum jelas.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis, dalam kapasitas pribadi, dan tidak mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerjanya, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklan mereka. Informasi di blog FCPAméricas dimaksudkan untuk debat publik untuk tujuan pendidikan saja. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembaca dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong para pembacanya untuk mencari nasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, menerbitkan, mendistribusikan, atau mereferensikan artikel ini untuk tujuan yang sah, selama penulis dan hubungannya dengan FCPAméricas LLC ditunjukkan.
© 2019 FCPAméricas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Sumber :