5.08.2019
Itu Versi asli postingan blog ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan tidak dibuat oleh penulis. Posting ini ditulis oleh Fajar E. Murphy-Johnsonseorang pengacara di Miller & Chevalier di Washington, DC.
Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengerahkan pasukan antikorupsi baru di kantornya di Miami untuk menyelidiki korupsi asing di “Kota Ajaib” dan Amerika Selatan. Gugus tugas ini, yang dikenal sebagai International Corruption Squad (ICS), mencerminkan tim serupa FBI yang beroperasi di New York, Los Angeles, dan Washington, DC Ini akan bekerja bersama dengan Bagian Penipuan dan Bagian Pencucian Uang dan Penyitaan Departemen AS Keadilan (DOJ). Menurut FBI, keempat brigade tersebut “memungkinkan kami untuk fokus pada masalah korupsi internasional tanpa menguras sumber daya di lapangan.”
Penciptaan Miami ICS datang pada saat aplikasi AS berkembang di Amerika Latin. DOJ dan Securities and Exchange Commission (SEC) baru-baru ini menyelesaikan dakwaan berdasarkan FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) dengan perusahaan minyak dan gas Brasil, Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) mengenai skema suap di mana eksekutif perusahaan mengirimkan jutaan, jika bukan suap miliaran dolar kepada politisi dan partai politik Brasil. Baru-baru ini, perusahaan energi Brasil, Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras), juga menyelesaikan dengan SEC untuk menyelesaikan tuduhan terkait partisipasi mantan pejabat Eletronuclear (di mana Eletrobras memiliki 99% saham) dalam skema penawaran curang dengan pembangunan pabrik nuklir. pembangkit listrik. Beberapa perusahaan AS juga telah terjebak dalam penyelidikan tersebut. Sementara itu, DOJ menuduh perusahaan bernilai miliaran dolar yang memiliki jaringan berita Venezuela, Globovision, menyuap pejabat Venezuela sebagai bagian dari skema pertukaran mata uang, dan lebih dari selusin orang lainnya menghadapi dakwaan federal karena menyuap perusahaan tersebut. , Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Chris Cestaro, wakil kepala Unit FCPA DOJ, menyoroti langkah ini pada Maret 2019, pada konferensi FCPA di Mexico City. Dia menyatakan bahwa DOJ dan FBI “terus menginvestasikan sumber daya di ruang antikorupsi.” Meskipun penegakan FCPA tetap relatif stabil, penyelidikan paralel dengan otoritas penegak hukum asing telah mengubah cara kerja Unit FCPA dengan mengizinkan otoritas dari yurisdiksi yang berbeda untuk bertukar informasi – sebuah kolaborasi yang bertindak sebagai “pengganda kekuatan”.
Cestaro juga mengatakan bahwa pembentukan ICS Miami menunjukkan dedikasi berkelanjutan dari otoritas AS untuk jenis kasus yang melibatkan Amerika Latin. Secara khusus, Cstaro menambahkan bahwa hal itu menunjukkan bahwa sumber daya untuk penegakan FCPA tidak berkurang. Dia mencatat bahwa Miami adalah tempat alami untuk mendirikan ICS karena tingginya tingkat pencucian uang di sektor real estat dan perbankan kota.
Komentar Cstaro menggemakan sentimen yang diungkapkan dalam laporan media yang menggambarkan pola “penjahat kerah putih menyuap pejabat publik asing dan kemudian mencuci hasilnya melalui pembelian real estat lokal atau kapal mewah.” Menurut beberapa orang, sumber daya FBI telah lama dialihkan untuk pekerjaan kontraterorisme, sehingga badan tersebut tidak dapat menyelidiki kaitan Florida Selatan dengan korupsi di Amerika Latin. Penciptaan ICS baru di Miami menunjukkan bahwa keadaan ini akan berubah, mudah-mudahan, secara drastis.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis, dalam kapasitas pribadi, dan tidak mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerjanya, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklan mereka. Informasi di blog FCPAméricas dimaksudkan untuk debat publik untuk tujuan pendidikan saja. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembaca dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong para pembacanya untuk mencari nasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, menerbitkan, mendistribusikan, atau mereferensikan artikel ini untuk tujuan yang sah, selama penulis dan hubungannya dengan FCPAméricas LLC ditunjukkan.
© 2019 FCPAméricas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Sumber :