Fokus baru Operasi Lava Jato

7.09.2019

Penulis: Penulis Tamu

Versi asli dari posting ini ditulis dalam bahasa Inggris. Terjemahan ke dalam bahasa Portugis tidak dibuat oleh penulis. Posting tamu ini ditulis oleh Victoria Arcos dan Fernanda Martins, pengacara di Area Antikorupsi di KLA-Koury Lopes Advogados di Brasil.

Upaya otoritas Brasil untuk memerangi korupsi memiliki fokus baru – pencucian uang yang dilakukan oleh bank. Ini adalah target baru dan terkait langsung dengan aktivitas terlarang dan skema korupsi besar-besaran yang telah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai contoh, pada 8 Mei 2019, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 3 eksekutif Banco Paulista SA yang diduga terlibat dalam pencucian uang yang diatur oleh konglomerat konstruksi Odebrecht SA. Para eksekutif tersebut diduga terlibat dalam pelaksanaan kontrak fiktif, yang seharusnya diajukan oleh bank sebagai jaminan untuk transfer kawat sehubungan dengan Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, juga dikenal sebagai “Departemen Suap”.

Ada desas-desus bahwa fase baru Operasi akan berfokus pada lembaga keuangan dan perbankan, yang menurut beberapa orang membantu mencuci jutaan reais sehubungan dengan skema suap yang diselidiki. Perlu disebutkan bahwa fase baru ini berada di bawah tanggung jawab hakim ketua Operasi yang baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman saat ini Sérgio Moro).

Informasi yang tersedia untuk umum yang diberikan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Operasi Lava Jato ini memerlukan partisipasi 170 petugas polisi federal untuk melakukan 41 operasi pencarian di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro, dan Porto Alegre.

Menurut investigasi Lava Jato, sekitar R$48 juta diduga dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA, dengan modus operasi mirip dengan yang sudah disaksikan: penggunaan rekening bank di luar negeri; kontrak yang diduga palsu; penggunaan money changer, perusahaan cangkang dan entitas lepas pantai. Tambahan R$280 juta dalam bentuk pinjaman bank untuk dugaan perusahaan cangkang juga sedang diselidiki.

Mengenai penggunaan bank di luar negeri, Odebrecht akan menyetor sejumlah uang ke dalam rekening di Meinl Bank, di Karibia, yang akan ditarik oleh pihak ketiga dan dikirimkan ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA sejak saat itu akan menandatangani kontrak dengan perusahaan konsultan milik mitra Meinl Bank. Perusahaan konsultan ini diduga tidak memiliki karyawan dan 99% dari pendapatan mereka akan dikaitkan dengan Banco Paulista SA

Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga sedang menyelidiki dugaan bahwa Banco Paulista SA telah melakukan pembayaran kepada 401 karyawan untuk layanan yang tidak pernah diberikan.

Enam mitra Meinl Bank telah menjadi pelapor dan memberikan informasi kepada otoritas Brasil.

Eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019, di bawah tindakan pencegahan, termasuk pembayaran uang jaminan, pengembalian paspor, dan larangan meninggalkan negara.

Ketidakpastian mengelilingi fase baru ini. Itu bisa menghasilkan investigasi dan tindakan seluas yang berasal dari Operasi Lava Jato. Pemicunya telah ditembakkan, tetapi beberapa bab selanjutnya masih belum jelas.

Pendapat yang diungkapkan dalam posting ini adalah pendapat pribadi penulis dan belum tentu sama dengan orang lain, termasuk entitas di mana penulis menjadi peserta, pemberi kerja mereka, kontributor blog lainnya, FCPAméricas dan sponsor mereka. Informasi di blog FCPAméricas hanya untuk tujuan informasi, dan ditujukan untuk diskusi publik. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Blog ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mempromosikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong para pembacanya untuk mencari pengacara yang memenuhi syarat untuk berkonsultasi tentang masalah anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas mengizinkan penautan, pengeposan, distribusi, atau rujukan ke artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan kredit diberikan kepada penulis dan FCPAméricas LLC.

Kategori: Penegakan Hukum, Brasil, FCPA, Pencucian Uang, Portugis

Komentar | Cetak Posting Ini
|