7.09.2019
Posting tamu ini dari Victoria Arcos dan Fernanda Martins, pengacara antikorupsi di KLA Koury Lopes Advogados di Brasil.
Upaya antikorupsi Brasil memiliki fokus baru – pencucian uang oleh bank. Ini adalah target baru dan terkait langsung dengan aktivitas terlarang dan skema korupsi besar-besaran yang telah diselidiki selama beberapa tahun terakhir.
Misalnya, pada 8 Mei 2019, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 3 eksekutif Banco Paulista SA yang diduga terlibat dalam pencucian uang yang diatur untuk konglomerat konstruksi Odebrecht SA Para eksekutif tersebut diduga terlibat dalam kontrak fiktif yang diajukan oleh bank sebagai dokumen pendukung untuk transfer kawat sehubungan dengan Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, juga dikenal sebagai “departemen suap”.
Desas-desus beredar bahwa fase baru penyelidikan akan berfokus pada lembaga keuangan dan perbankan, yang beberapa mengklaim telah membantu mencuci jutaan reais sehubungan dengan skema suap. Patut dicatat bahwa fase baru ini berada di bawah tanggung jawab ketua hakim penyelidikan yang baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman saat ini Sérgio Moro).
Informasi yang tersedia untuk umum yang diberikan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Pencucian Mobil ini mengharuskan partisipasi 170 petugas polisi federal untuk melakukan 41 penggerebekan fajar di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro, dan Porto Alegre.
Berdasarkan investigasi Car Wash, sekitar BRL 48 juta telah dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA dengan modus operasi mirip dengan yang sudah disaksikan: penggunaan rekening bank di luar negeri; kontrak yang diduga palsu; penggunaan pialang, perusahaan cangkang, dan entitas lepas pantai. Tambahan pinjaman BRL 280 juta oleh bank kepada perusahaan-perusahaan yang diduga cangkang juga dilaporkan sedang diselidiki.
Sehubungan dengan penggunaan bank luar negeri, Odebrecht akan menyimpan nilai dalam rekening di Meinl Bank, di Karibia, yang kemudian ditarik oleh pialang dan dikirimkan ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA selanjutnya akan menandatangani kontrak dengan perusahaan konsultan milik mitra Meinl Bank. Agen konsultan ini diduga tidak memiliki karyawan, dan 99% dari pendapatan mereka dikatakan terkait dengan Banco Paulista SA
Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga dikatakan sedang menyelidiki tuduhan bahwa Banco Paulista SA melakukan 401 pembayaran kepada kolaborator untuk layanan yang tidak pernah diberikan.
Enam mitra Bank Meinl telah menjadi kolaborator dan memberikan informasi kepada otoritas Brasil.
Eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019, di bawah tindakan perlindungan, termasuk pembayaran uang jaminan, pelepasan paspor, dan larangan meninggalkan negara.
Ketidakpastian membayangi fase baru ini. Itu mungkin dapat menghasilkan investigasi dan tindakan seluas yang berasal dari Car Wash Probe. Pemicunya telah ditembakkan, tetapi bab selanjutnya masih belum jelas.
Pendapat yang diungkapkan dalam postingan ini adalah milik penulis dalam kapasitas pribadinya dan tidak serta merta mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerja penulis, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklannya. Informasi di blog FCPAméricas dimaksudkan untuk diskusi publik dan tujuan pendidikan saja. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Itu tidak berusaha untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembaca untuk mencari penasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, memposting, mendistribusikan, atau mereferensikan artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan atribusi dibuat untuk penulis dan FCPAméricas LLC.
© 2019 FCPAméricas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Sumber :